改正犯収法と金融犯罪対策

著者 : 山崎千春 鈴木仁史

• きんざい (2013年1月17日発売)

作品紹介・あらすじ

2013年4月施行の改正犯罪収益移転防止法のポイントも網羅。これから金融機関に何が必要か、中長期的な観点から考察。マネロン、テロ資金対策、反社会的勢力対応、振り込め詐欺、脱税など当節金融犯罪対策を包括。経営陣とコンプラ部門、事務統括部門が金融犯罪対策を共感するために最適の書。

感想・レビュー・書評

[samwo360さんの感想 · 2013年4月30日]

平成23年改正犯収法（平成25年4月1日適用）の解説（第1章），第2章以下は，マネロン規制のグローバルな背景，第3章は金融機関実務対応，第4章は，反社勢力対応のポイント，残りは資料集，というもので，ありがちな本になりそうな建て付けですが，いずれの章も，じっくりと取り組まれており，明確なコンセプトを感じました。じっくり勉強させていただきます。