マネー・ローンダリング規制の新展開

著者 : 山﨑千春 鈴木仁史 中雄大輔

制作 : 山﨑 千春  鈴木 仁史  中雄 大輔 

• きんざい (2016年8月1日発売)

作品紹介・あらすじ

2016年10月施行の改正犯収法に対応。FATF等、グローバル規制の背景と対応実務を解説。金融機関が経済犯罪対策のために構築すべきフレームワークを提示する。