徹底解説! マネロン・テロ資金供与対策~金融機関に求められる高度化の取組み

著者 : NTTデータ経営研究所 NTTデータルウィーブ

• 近代セールス社 (2022年2月7日発売)

作品紹介・あらすじ

FATFの第4次対日相互審査の結果報告を受けて、今後ますますマネロン・テロ資金供与対策の強化が求められます。しかし、金融機関や顧客、当局それぞれに課題も多くみられ、さらなる検討や工夫などが進められることでしょう。
そこで本書は、国内外のマネロン・テロ資金供与対策の変遷や事例、今後の課題・将来像を紹介し、金融機関としてどのような取組を行うべきかを明らかにしています。手口や対策強化の背景、法規制等といった基本から解説していますので、これから学ぶ方々も着実に理解が進みます。図表を多数掲載しており、平易な文章でまとめているので、読み進めるのが難しくありません。一から学びたい人にもさらに知識を深めたい人にも最適な一冊です。

著者プロフィール

ＮＴＴデータ経営研究所とはシステム構築の上流工程を担う企業として、ＮＴＴデータによって設立されたコンサルティング会社。IT活用にかかわる調査研究、コンサルティングを中心にサービスを提供している。

「2015年 『攻めのIT戦略 』 で使われていた紹介文から引用しています。」